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ESG
Absolute No.1 Inspection Company
기업지배 구조
고영테크놀러지 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고, 경영진과 이사를 감독하고 있습니다.
이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중이 약 29%입니다.
사외이사는 회사와 특별한 거래가 없는 독립적인 관계를 유지하고 있습니다.
| 성명 | 직위 | 주요경력 | 근무기간 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 고광일 | 대표이사(의장) | 현)고영테크놀러지 및 고영홀딩스 대표이사 | 2002 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
| (주)미래산업 연구소장/ SMT 사업본부장 | ||||
| LG산전 연구소 산업기계연구실장 | ||||
| University of Pittsburgh 전지전자학과 공학박사 | ||||
| 황인준 | 사내이사 | 현)고영테크놀러지 재경본부장 | 2002 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
| 포스코특수강(주) | ||||
| 중앙대학교 회계학 | ||||
| 신재득 | 사내이사 | 현) 고영테크놀러지 영업본부장 | 2004 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
| SK텔레텍(주) | ||||
| 고려대학교 전기공학 | ||||
| 임우영 | 사내이사 | 현) 고영테크놀러지 검사기 PM 실장 | 2005 ~ 현재 | 2022.03.29~2025.03.31 |
| 고영테크놀러지 기술기획실 팀장 | ||||
| 성균관대학교 기계설계학 | ||||
| 고유리 | 사내이사 | 현) 고영테크놀러지 의료사업본부장 | 2012~ 현재 | 2022.03.29~2025.03.31 |
| 고영테크놀러지 의료사업본부 해외사업팀장 | ||||
| 서울대학교 인지과학 박사 (수료) | ||||
| 김영배 | 사외이사 | 현) 고영테크놀러지 사외이사 | 2020 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
| 현) KAIST 경영대학 학장 | ||||
| 한국과학기술원 경영공학 박사 | ||||
| 서울대학교 경제학 학사 | ||||
| 강정훈 | 사외이사 | 현) 고영테크놀러지 사외이사 | 2023 ~ 현재 | 2023.03.29~2026.03.29 |
| 전) 유화증권 사외이사 | ||||
| 전) 한국씨티은행 업무전산그룹장, 경영지원그룹장 | ||||
| 서울대학교 경제학 |
| 구분 | 고광일 | 황인준 | 신재득 | 임우영 | 고유리 | 김영배 | 강정훈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadership | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Financial | ● | ||||||
| Global Business | ● | ● | ● | ● | |||
| Sales and Marketing | ● | ● | ● | ||||
| Technology | ● | ● | |||||
| Independent | ● | ● | |||||
| Gender Identity | M | M | M | M | F | M | M |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024년 5월 2일 | 2024년도 1분기 경영실적 보고의 건 | - | 7/7 |
| 이사의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2024년 2월 14일 | 제22기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 7/7 | |
| 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2024년 2월 7일 | 주식보상제도 운영 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 이사의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 23일 | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 가결 | 7/7 |
| 2023년 9월 25일 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 7/7 |
| 임대차 계약의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2023년 9월 5일 | 2023년 2분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
| 2023년 5월 22일 | 2023년 1분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
| 2023년 4월 12일 | 유형자산 처분의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2023년 3월 29일 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
| ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2022년 2월 14일 | 제21기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 지점 이전의 건 | 가결 | 7/7 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022년 11월 8일 | 2022년 3분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
| 2022년 7월 26일 | 2022년 상반기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
| 자기주식 취득의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2022년 5월 30일 | 스페인 현지법인 설립 및 출자의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2022년 4월 26일 | 2022년 1분기 경영실적 보고 | - | 7/7 |
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
| ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2022년 2월 15일 | 제20기(2021년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2022년 1월 18일 | 2021년 4분기 및 2021년 경영실적 보고 | - | 5/5 |
| 자기주식 취득의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 주식보상제도 운영의 건 | 가결 | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021년 11월 18일 | 2021년 3분기 경영실적 보고 | - | 5/5 |
| 2021년 9월 8일 | 생산센터 시공사 선정의 건 | 가결 | 5/5 |
| 생산센터 시설자금 차입의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2021년 7월 21일 | ESG전략 및 추진계획(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| ESG 위원회 신설 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 사외이사 후보 추천 위원회 신설 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 이사회 운영규정 제정 승인의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2021년 2분기 경영실적 보고 | - | 5/5 | |
| 2021년 4월 7일 | 일본자회사(Japan Koh Young) 증자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 중국자회사(Koh Young Technology Suzhou) 증자의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2021년 3월 4일 | 제19기(2020년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제19기(2020년) 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/5 | |
| 2021년 2월 1일 | 제19기(2020년) 경영실적 보고 | - | 5/5 |
| 임직원에 대한 주식보상 | 가결 | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020년 7월 27일 | 제19기(2020년) 경영실적 보고 | - | 7/7 |
| ESG 경영계획 보고 | - | 7/7 | |
| 2020년 3월 23일 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2020년 3월 4일 | 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제18기(2019년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019년 9월 5일 | 베트남 현지법인 출자의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2019년 6월 10일 | 캐나다 현지법인 출자의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2019년 2월 11일 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제17기(2018년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018년 12월 17일 | 제조시설 부지매입의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2018년 11월 13일 | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2018년 9월 12일 | 본점 주소 이전의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2018년 5월 23일 | 유형자산(토지)취득의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2018년 4월 27일 | R&D센터 이전의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2018년 3월 7일 | 제16기(2017년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제16기 정기주주총회 소집일자 변경의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2018년 1월 19일 | 자기주식 처분의 건 | 가결 | 7/7 |
| 제16기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 7/7 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017년 7월 14일 | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 7/7 |
| 일본자회사(Japan Koh Young) 지분취득의 건 | 가결 | 7/7 | |
| 2017년 3월 17일 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 7/7 |
| 2017년 2월 10일 | 제15기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 6/7 |
| 제15기(2016년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
| 회계연도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 개최 횟수 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 참석률 | 100% | 100% | 100% | 100% |
고영테크놀러지는 이사회 내 ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 총 2개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
ESG위원회 및 사외이사후보추천위원회는 총 4명(사외이사 2명, 사내이사 2명)으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중이 약 50%입니다.
사외이사는 회사와 특별한 거래가 없는 독립적인 관계를 유지하고 있습니다.
| 위원회명 | 주요 기능 | 위원 구성 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 사내이사 | |||
| ESG 위원회 | 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)부문 운영과 관련한 다양한 주제, 쟁점을 파악하여 회사의 지속가능경영전략을 심의 | 김영배 위원장 | 황인준 위원 | |
| 강정훈 위원 | 신재득 위원 | |||
| 사외이사 후보추천 위원회 | 사외이사 후보에 관한 사항을 심의하여 이사회에 추천하는 역할 | 강정훈 위원장 | 고광일 위원 | |
| 김영배 위원 | 황인준 위원 | |||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023년 5월 22일 | ∙ ESG환경 동향 보고 | - | 4/4 |
| ∙ 2022년 ESG 경영성과 보고 | - | 4/4 | |
| ∙ 2023년 ESG경영 추진계획 심의 | - | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022년 4월 26일 | ∙ ESG환경 동향 보고 | - | 4/4 |
| ∙ 2021년 ESG 경영성과 보고 | - | 4/4 | |
| ∙ 2022년 ESG경영 추진계획 심의 | - | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023년 2월 14일 | ∙ 사외이사 후보군 심의 | - | 4/4 |
| ∙ 사외이사 후보 추천 | - | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022년 2월 14일 | ∙ 사외이사 후보군 심의 | - | 4/4 |
| ∙ 사외이사 후보 추천 | - | 4/4 |
