ESG

Absolute No.1 Inspection Company

기업지배 구조 

고영테크놀러지 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고, 경영진과 이사를 감독하고 있습니다.

이사회 구성

이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중이 약 29%입니다. 
사외이사는 회사와 특별한 거래가 없는 독립적인 관계를 유지하고 있습니다. 

성명 직위 주요경력 근무기간 임기만료일
고광일 대표이사(의장) 현)고영테크놀러지 대표이사 2002 ~ 현재 2023.03.29~2026.03.29
(주)미래산업 연구소장/ SMT 사업본부장
LG산전 연구소 산업기계연구실장
University of Pittsburgh 전지전자학과 공학박사
황인준 사내이사 현)고영테크놀러지 지원본부장 2002 ~ 현재 2023.03.29~2026.03.29
포스코특수강(주)
중앙대학교 회계학
신재득 사내이사 현) 고영테크놀러지 Industrial Solutions 사업부장 2004 ~ 현재 2023.03.29~2026.03.29
SK텔레텍(주)
고려대학교 전기공학
고유리 사내이사 현) 고영테크놀러지 Medical Soutions 사업부장 2012 ~ 현재 2025.03.31~2028.03.31
고영테크놀러지 US&EU사업실장
서울대학교 인지과학 박사 (수료)
박현수 사내이사 현) 고영테크놀러지 전략기획본부장 2016~ 현재 2025.03.31~2028.03.31
미래에셋증권 전략기획, 투자솔루션 담당
성균관대학교 경영학 석사
김영배 사외이사 현) 고영테크놀러지 사외이사 2020 ~ 현재 2023.03.29~2026.03.29
현) KAIST 경영대학 학장
한국과학기술원 경영공학 박사
서울대학교 경제학 학사
강정훈 사외이사 현) 고영테크놀러지 사외이사 2023 ~ 현재 2023.03.29~2026.03.29
전) 유화증권 사외이사
전) 한국씨티은행 업무전산그룹장, 경영지원그룹장
서울대학교 경제학

이사회 구성(Board Skills Matrix)

구분 고광일 황인준 신재득 고유리 박현수 김영배 강정훈
Leadership ● ● ● ● ● ● ●
Financial ● ●
Global Business ● ● ● ●
Sales and Marketing ● ● ●
Technology ● ● ●
Independent ● ●
Gender Identity M M M F M M M

이사회 활동내역

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2025년 3월 31일 본점 이전의 건 가결 7/7
내부회계관리규정 개정의 건 가결 7/7
2025년 2월 14일 유형자산 임대 및 매각 승인의 건 가결 6/7
제23기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 6/7
배당 기준일 확정의 건 가결 6/7
내부회계관리제도 보고의 건 가결 6/7
제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 6/7
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2024년 12월 12일 정기주주총회 권리 주주(기준일) 확정의 건 가결 6/7
2024년 11월 20일 자기주식 처분 승인의 건 가결 6/7
2024년 9월 19일 대만 지사 설립의 건 가결 7/7
이사의 자기거래 승인의 건 가결 7/7
2024년 9월 4일 2024년도 2분기 경영실적 보고의 건 - 7/7
2024년 5월 2일 2024년도 1분기 경영실적 보고의 건 - 7/7
이사의 자기거래 승인의 건 가결 7/7
2024년 2월 14일 제22기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 7/7
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 7/7
제22기 정기주주총회 소집의 건 가결 7/7
2024년 2월 7일 주식보상제도 운영 승인의 건 가결 7/7
이사의 자기거래 승인의 건 가결 7/7
자기주식 처분 승인의 건 가결 7/7
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023년 10월 23일 2023년 3분기 경영실적 보고 가결 7/7
2023년 9월 25일 자기주식 취득의 건 가결 7/7
임대차 계약의 건 가결 7/7
2023년 9월 5일 2023년 2분기 경영실적 보고 - 7/7
2023년 5월 22일 2023년 1분기 경영실적 보고 - 7/7
2023년 4월 12일 유형자산 처분의 건 가결 7/7
2023년 3월 29일 대표이사 선임의 건 가결 7/7
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 7/7
ESG위원회 위원 선임의 건 가결 7/7
2022년 2월 14일 제21기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 가결 7/7
제21기 정기주주총회 소집의 건 가결 7/7
지점 이전의 건 가결 7/7
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2022년 11월 8일 2022년 3분기 경영실적 보고 - 7/7
2022년 7월 26일 2022년 상반기 경영실적 보고 - 7/7
자기주식 취득의 건 가결 7/7
2022년 5월 30일 스페인 현지법인 설립 및 출자의 건 가결 7/7
2022년 4월 26일 2022년 1분기 경영실적 보고 - 7/7
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 7/7
ESG위원회 위원 선임의 건 가결 7/7
2022년 2월 15일 제20기(2021년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 5/5
제20기 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5
2022년 1월 18일 2021년 4분기 및 2021년 경영실적 보고 - 5/5
자기주식 취득의 건 가결 5/5
주식보상제도 운영의 건 가결 5/5
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2021년 11월 18일 2021년 3분기 경영실적 보고 - 5/5
2021년 9월 8일 생산센터 시공사 선정의 건 가결 5/5
생산센터 시설자금 차입의 건 가결 5/5
2021년 7월 21일 ESG전략 및 추진계획(안) 승인의 건 가결 5/5
ESG 위원회 신설 승인의 건 가결 5/5
사외이사 후보 추천 위원회 신설 승인의 건 가결 5/5
이사회 운영규정 제정 승인의 건 가결 5/5
2021년 2분기 경영실적 보고 - 5/5
2021년 4월 7일 일본자회사(Japan Koh Young) 증자의 건 가결 5/5
중국자회사(Koh Young Technology Suzhou) 증자의 건 가결 5/5
2021년 3월 4일 제19기(2020년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 5/5
제19기(2020년) 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5
2021년 2월 1일 제19기(2020년) 경영실적 보고 - 5/5
임직원에 대한 주식보상 가결 5/5
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2020년 7월 27일 제19기(2020년) 경영실적 보고 - 7/7
ESG 경영계획 보고 - 7/7
2020년 3월 23일 대표이사 선임의 건 가결 7/7
2020년 3월 4일 제18기 정기주주총회 소집의 건 가결 7/7
제18기(2019년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 7/7
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019년 9월 5일 베트남 현지법인 출자의 건 가결 7/7
2019년 6월 10일 캐나다 현지법인 출자의 건 가결 7/7
2019년 2월 11일 제17기 정기주주총회 소집의 건 가결 7/7
제17기(2018년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 7/7
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 12월 17일 제조시설 부지매입의 건 가결 6/6
2018년 11월 13일 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 7/7
2018년 9월 12일 본점 주소 이전의 건 가결 7/7
2018년 5월 23일 유형자산(토지)취득의 건 가결 7/7
2018년 4월 27일 R&D센터 이전의 건 가결 7/7
2018년 3월 7일 제16기(2017년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 7/7
제16기 정기주주총회 소집일자 변경의 건 가결 7/7
2018년 1월 19일 자기주식 처분의 건 가결 7/7
제16기 정기주주총회 소집의 건 가결 7/7
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 7월 14일 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 가결 7/7
일본자회사(Japan Koh Young) 지분취득의 건 가결 7/7
2017년 3월 17일 대표이사 선임의 건 가결 7/7
2017년 2월 10일 제15기 정기주주총회 소집의 건 가결 6/7
제15기(2016년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 7/7

이사회 참석률

회계연도 2021년 2022년 2023년 2024년
개최 횟수 6 6 7 8
참석률 100% 100% 100% 100%

이사회 내 위원회 설치현황

고영테크놀러지는 이사회 내 ESG위원회, 사외이사후보추천위원회 총 2개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 

이사회 내 위원회 현황

ESG위원회 및 사외이사후보추천위원회는 총 4명(사외이사 2명, 사내이사 2명)으로 구성되어 있으며, 사외이사 비중이 약 50%입니다. 
사외이사는 회사와 특별한 거래가 없는 독립적인 관계를 유지하고 있습니다. 

위원회명 주요 기능 위원 구성
사외이사 사내이사
ESG 위원회 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)부문 운영과 관련한 다양한 주제, 쟁점을 파악하여 회사의 지속가능경영전략을 심의 김영배 위원장 황인준 위원
강정훈 위원 신재득 위원
사외이사 후보추천 위원회 사외이사 후보에 관한 사항을 심의하여 이사회에 추천하는 역할 강정훈 위원장 고광일 위원
김영배 위원 황인준 위원

ESG 위원회 활동내역

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2024년 5월 2일 ∙ ESG환경 동향 보고 - 4/4
∙ 2023년 ESG 경영성과 보고 - 4/4
∙ 2024년 ESG경영 추진계획 심의 - 4/4
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023년 5월 22일 ∙ ESG환경 동향 보고 - 4/4
∙ 2022년 ESG 경영성과 보고 - 4/4
∙ 2023년 ESG경영 추진계획 심의 - 4/4
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2022년 4월 26일 ∙ ESG환경 동향 보고 - 4/4
∙ 2021년 ESG 경영성과 보고 - 4/4
∙ 2022년 ESG경영 추진계획 심의 - 4/4

사외이사 후보추천 위원회 활동내역

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023년 2월 14일 ∙ 사외이사 후보군 심의 - 4/4
∙ 사외이사 후보 추천 - 4/4
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2022년 2월 14일 ∙ 사외이사 후보군 심의 - 4/4
∙ 사외이사 후보 추천 - 4/4
이사회 운영규정
사외이사후보추천위원회 운영규정
ESG위원회 운영규정

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