공시정보

[20150305] 제13기 정기주주총회 소집 통지(공고)

작성자
kohyoung
작성일
2015-03-05 17:31
제13기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제20조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고 로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)



- 아 래 -


1. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 53(가산동 한라시그마밸리 15층)
(주)고영테크놀러지 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고
《부의 안건》

제1호 의안 : 제13기(2014년1월1일 ∼ 2014년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제13기 배당은 보통주 1주당 현금 300원(액면가 60%) 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다.



2015년 3월 05일


주식회사 고영테크놀러지
대표이사 고 광 일 (직인생략)